Nella Bat scoperto giro di fatture inesistenti per 18 milioni di euro, scattano i sequestri preventivi

Un’indagine della Guardia di Finanza di Trani ha portato alla luce un’organizzazione accusata di aver ottenuto un vantaggio fiscale illecito per circa 18 milioni di euro, grazie all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, 36 imprese – principalmente con sede nella provincia di Barletta‑Andria‑Trani – avrebbero contabilizzato costi fittizi provenienti da società “cartiere”, realtà quasi inesistenti create appositamente per emettere documentazione falsa e ridurre così l’imposta dovuta:

Scattano i sequestri preventivi per oltre 11 milioni di euro: 

Stando a quanto si apprende, la Procura della Repubblica di Trani, sulla base degli elementi acquisiti, ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato anche alla confisca per equivalente. Il decreto ha disposto il vincolo su somme per oltre 11 milioni di euro e su sette immobili, a carico di 23 amministratori — di diritto e di fatto — delle imprese ritenute coinvolte nella frode. In totale, tutte le 36 società risultano implicate nelle investigazioni. L’operazione delle Fiamme Gialle, denominata “Trio”, ha avuto come obiettivo il contrasto a un meccanismo di evasione strutturato che, secondo gli inquirenti, ha permesso ai soggetti interessati di ridurre la base imponibile attraverso l’imputazione di costi inesistenti fatturati da società create ad hoc. Le misure cautelari mirano sia a recuperare le somme ritenute illecitamente sottratte alle casse dello Stato sia ad impedire l’ulteriore dispersione dei beni riconducibili agli indagati. L’inchiesta prosegue con ulteriori accertamenti per chiarire il ruolo e la responsabilità di tutte le parti coinvolte e per quantificare con precisione l’ammontare del danno erariale. La vicenda riporta all’attenzione il fenomeno delle società cartiere e delle frodi connesse all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che continuano a rappresentare una fonte di perdita per le entrate fiscali e un ambito prioritario di intervento per le forze dell’ordine e la magistratura. (Fonte: PugliaReporter.com).